Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

Содержание

Вывоз валюты из РФ — какие правила действуют?

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

Ежедневно тысячи россиян выезжают за рубеж — на отдых, в командировку, на учебу, на лечение и т.д. Большинство из них имеет при себе наличную иностранную валюту, чаще всего евро или доллары. Каковы правила вывоза валюты за пределы России?

Прежде всего определимся, какие денежные ценности подпадают под действие таможенного законодательства:

  • Наличные денежные средства — дензнаки в виде банкнот, монет (кроме монет из драгметаллов), находящиеся в обращении в пределах иностранных государств.
  • Денежные инструменты — чеки, векселя, ценные бумаги.

Обратимся к Решению Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 287, а именно к п.24. В нем сказано, что вывоз валюты из РФ (а также денежных инструментов) производится без декларирования, если стоимость этой валюты не превышает 10 000 долларов США по курсу Центробанка на день вывоза. Тот же алгоритм применяется и к вывозу российских рублей.

Если стоимость наличной валюты больше 10 000 долларов США, без декларирования не обойтись. Форма пассажирской таможенной декларации, а также правила ее заполнения утверждены рассмотренным выше Решением. Так, из указанного акта следует, что:

  • Гражданину потребуется заполнить две декларации: одна предоставляется в таможенный орган, другая с его отметкой возвращается декларанту;
  • При заполнении декларации следует указать сведения обо всех перемещаемых ценностях — валюте, дорожных чеках, денежных инструментах;
  • Лицу, намеренному осуществить вывоз валюты из России, следует указать источник происхождения денег. Если субъект ставит «галочку» напротив пункта «прочее», ему необходимо прописать или конкретный источник происхождения этих денег, или предполагаемое их использование.
  • Если деньги не принадлежат лицу, который собрался из вывозить, то необходимо указать наименование и адрес субъекта, являющегося их собственником.

Никаких других документов, подтверждающих происхождение денег, предоставлять не нужно. Также не нужно оплачивать таможенных пошлин ни за ввоз, ни за вывоз валюты.

Обратите внимание, что декларация вывоза валюты, находящейся на банковской карте, не требуется. Причем сумма на «пластике» также не имеет значения.

Что касается ввоза валюты в Россию, то действуют аналогичные правила: суммы меньше 10 тысяч долларов не декларируются, свыше — подлежат обязательному декларированию. Для оформления ввоза иностранной валюты заполняется та же декларация. Если ввозимые деньги являются доходом от деятельности за рубежом, гражданину необходима консультация налогового адвоката.

Ответственность за отсутствие декларации по валюте

Ввоз и вывоз иностранной валюты без декларации — это экономическое преступление, именуемое в ст.200.1 УК РФ «контрабандой».

Ответственность за вывоз валюты без декларации наступает, если сумма денежных средств превысила двукратное значение суммы, допустимой к вывозу без декларирования.

Таким образом, в настоящий момент минимальная сумма, за нелегальный провоз которой наступает уголовная ответственность, — это 20 тысяч долларов США.

К субъектам, совершившим преступление, может быть применено одно из следующих наказаний:

  • штрафные санкции в размере от 3 до 10-кратной суммы нелегально перемещенной валюты;
  • штрафные санкции в размере среднего дохода (зарплаты) нарушителя за период до 2 лет;
  • до 2 лет ограничения свободы;
  • до 2 лет принудительных работ.

Если нелегальный вывоз валюты из России был произведен группой субъектов, либо сумма валюты превысила пятикратное значение суммы, допустимой к вывозу без декларирования, то примется более строгое наказание. Так, наиболее суровая санкция за указанное преступление — это до 4 лет принудительных работ.

Ответственность за контрабанду валюты не наступает, если субъект добровольно сдал находящиеся при нем деньги. Принудительное изъятие валюты во время задержания физлица, а также в процессе производства следственных действий по ее обнаружению, не освобождает гражданина от уголовной ответственности.

Если перемещаемая сумма оказалась больше 10, но меньше 20 тысяч долларов, то наступает административная ответственность по ст.16.4 КоАП РФ. Нарушивший правила ввоза или вывоза субъект штрафуется на сумму в размере от 1/2 до 2-кратной незадекларированной суммы, а в качестве альтернативной санкции может применяться конфискация ввозимой или вывозимой валюты.

Как видим, заполнение декларации вывозимой валюты не занимает много времени, а санкции за несоблюдение таможенного законодательства весьма внушительны. Поэтому гражданам следует внимательно отнестись к предстоящей процедуре, тщательно изучить приведенные выше акты и заранее заполнить декларацию. Если все же нелегальный ввоз валюты (или вывоз) уже случился, то потребуется помощь уголовного адвоката. Специалисту под силу добиться применения к своему доверителю наиболее мягких санкций вплоть до освобождения от уголовной ответственности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a171cb9dcaf8e2952c36b02/vyvoz-valiuty-iz-rf--kakie-pravila-deistvuiut-5b27dfd857fa6100a81fa0c0

С февраля 2020 года изменятся правила перемещения наличных денег через границу

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

С февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тысяч долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации.

Это могут быть документы, оформленные кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств не допускается.

Новый порядок установлен Решением Коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), предусматривающей создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Инспекторами Новосибирской таможни в 2019 году было зафиксировано 57 случаев перемещения физическими лицами наличных денежных средств в крупном размере, из которых 53 факта вывоза и 4 факта ввоза наличных денег в сумме, равной и превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США. В том числе 4 случая вывоза гражданами сумм, превышающих эквивалент 500 тысяч долларов США и 1 случай ввоза гражданином суммы 1,3 млн долларов США наличными единовременно.

Среди задекларированных физическими лицами источников доходов при вывозе и ввозе денежных средств наибольшую долю составили заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Основную долю денег граждане планировали использовать на текущие расходы.

Что касается правонарушений, то в 2019 году Новосибирской таможней было возбуждено 112 дел по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) – на 41 дело больше, чем за такой же период 2018 года.

Также в 2019 году были выявлены 2 преступления, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств).

По причине недекларирования у граждан было изъято различной валюты на общую сумму более 17 млн  рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=8ZZ_-ZdGXxc

Незаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном, в такие страны как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

По словам инспекторов таможенного поста Аэропорт Толмачёво, рост количества правонарушений связан с увеличением пассажиропотока и усилением таможенного контроля, направленного на выявление наиболее экономически значимых нарушений таможенного законодательства.

Нередко правонарушения совершаются по незнанию, ввиду беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

Новосибирская таможня напоминает, что перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована.

К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачёво Александр Дорожкин: «В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д. В том случае, если общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор».

Наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств) составляет штраф в размере от однократной до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств (т.е. той части суммы, которая превышает 10 тыс. долларов США), либо их конфискацию.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

Источник: https://www.alta.ru/external_news/72186/

Правила ввоза и вывоза валюты из России без декларации в 2020 г

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

На форумах часто спрашивают, сколько долларов или евро можно ввозить в Россию — ведь сейчас, на фоне нестабильной политической конъюнктуры, не совсем понятен механизм финансового контроля.

На самом деле ввозить без декларирования можно до 10000 долларов, как и раньше — сумма не облагается ни налогом, ни пошлинами.

Но если гражданин попытается провезти валюту на сумму больше 10000 долларов без декларации, ему грозит или штраф до пятнадцатикратного размера нелегально ввозимой валюты, или ограничение свободы на срок до четырех лет. Поэтому, при ввозе больших сумм, заполнять декларацию нужно в обязательном порядке.

Правила ввоза валюты в РФ

Итак, ввозить без декларации через таможню на территорию России разрешено деньги общей суммой не превышающую в эквиваленте 10 тысяч американских долларов (USD). Вместе с тем, вид валюты не имеет значения и допускается перевоз любой. Если сумма ввозимых средств свыше данного лимита, то гражданин обязан задекларировать ее в соответствии с формой ТД — 6.

Форма ТД — 6 таможенная декларация .

Иначе говоря, в какой бы валюте лицо не ввозило денежные средства они подлежат пересчету по текущему курсу к доллару. И, именно, по долларовому значению будет определяться соответствие лимиту.

Приведем конкретный пример:

Иностранный гражданин совершает туристическую поездку из Европы в Россию. По прибытию в страну назначения у него при себе:

  • Рубли РФ (RUB) — 100 000;
  • Доллары (USD) — 1 000;
  • Евро (EUR) — 1 000;
  • Фунты стерлингов (GBP) — 1 000 .

Например, установленный ЦБ курс валют на дату прибытия по отношению к доллару следующий:

  • RUB 1 = 0,015 USD;
  • EUR 1 = 1,11 USD;
  • GBR 1 = 1,21 USD;

Тогда ввозимая сумма пересчитывается следующим образом:
100 000 * 0,015 + 1 000 + 1 000 * 1,11 + 1 000 * 1, 21 = 4 820 USD Как видно, объем ввозимых средств в рамках допустимого предела, и заполнение декларации не требуется.

В каком виде можно вывезти деньги

Валюта представлена как наличными, так и безналичными средствами. Наличные – это все монеты и банкноты, кроме монет из драгметаллов, имеющиеся у гражданина. Именно эти средства интересуют таможенников при пересечении границы.

Денежные средства, имеющиеся на дебетовых картах, равно как и кредитные карты, не вызовут интереса у офицеров таможни. Однако россиянам невыгодно пользоваться картами за рубежом из-за высоких процентов, взимаемых за снятие наличных.

Кроме наличных денег и средств на картах, позволено вывозить за границу

  • векселя (денежные документы, обязывающие к уплате денежных средств);
  • ценные бумаги (документы, устанавливающие права имущественного и неимущественного характера);
  • дорожные чеки (денежное обязательство о выплате определённой суммы денег владельцу документа);
  • расчётные чеки (документ, дающий право на получение указанной в чеке суммы денег).

Правила вывоза валюты из России

Порядок вывоза денежных средств из страны аналогичен ввозу. Данные правила также закреплены в Таможенном кодексе. Как следствие, разрешенная сумма для вывоза эквивалентна 10 тысячам долларов.

Вывоз валюты из России сверх установленного лимита доступен только в случаях, когда такая же или большая сумма ввозилась ранее по прибытию в страну. А также допускается вывоз более крупной суммы, если она была приобретена гражданином РФ или иностранцем на территории России в период пребывания в ней.

Стоит отметить, что факт ввоза должен быть подтвержден ранее заполненной таможенной декларацией, оформляемой на суммы сверх 10 000 долларов. Либо удостоверением установленной формы ТС – 28, фиксирующим объем ввозимой валюты, а также сроки ее вывоза из России. Во всех остальных случаях вывоз сумм сверх утвержденного лимита с территории страны запрещен.

Если гражданин совершил все действия в рамках законодательства, не превышал ограничения и декларировал то, что требуется, но ошибся в расчетах при вывозе, то он все равно не сможет увести с собой сумму более 10 тысяч USD.

Однако, он может оставить часть валюты на таможне РФ на условиях временного хранения. В этом случае необходимо заполнить квитанцию по форме ТС -21. Кроме того, он может передать необходимую сумму провожающим его лицам.

Таким образом, оставив излишние средства внутри страны.

По правилам хранения, денежные средства могут находится на таможне безвозмездно в течении двух месяцев.

Если до истечения этого срока владелец не сможет забрать собственные средства, то ему потребуется оповестить об этом таможенную службу.

В этом случае период хранения может быть продлен еще на один месяц. Чтобы вернуть деньги, гражданин должен будет представить ранее выданную квитанцию ТС – 21.

Источник: https://tlkz.ru/spravochnaya/vyvoz-deneg-iz-rossii.html

Правила вывоза валюты из РФ

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

Давайте начнем с того, что убедимся в правильном понимании термина «валюта».
Под определением «валюта» понимают денежную единицу, используемую на территории определенного государства для расчетных операций. Такая денежная единица может быть представлена в денежных знаках разной формы:

  • металлические монеты, бумажные банкноты, в том числе те, которые должны быть извлечены из обращения, но их все еще можно конвертировать;
  • денежные средства в электронной форме, а именно средства на банковских счетах.

Валюта может быть конвертируемой и неконвертируемой, иностранной и национальной, а также международной, например, ЕВРО.

В контексте этой статьи наряду с валютой будет рассматриваться такой платежный документ, как дорожный чек, не смотря на то, что перспективы его использования в будущем снижаются, поскольку его успешно заменяет платежная карта.

Дорожный чек с номером и серией можно купить в банке, обменивается он на ЕВРО или доллары США без уплаты комиссии.

Регулирующее законодательство

В этой статье мы рассмотрим особенности вывоза валюты с таможенной территории Российской Федерации.

Государственный контроль осуществляется с целью регулировать передвижение валюты между государствами, а так же помимо прочего отследить источники и размеры доходов российских граждан, для того чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов.

В связи со сложностью задачи, поставленной перед законодательной базой в этой области, законодательные акты, действительные на сегодняшний день, время от времени пересматриваются, дорабатываются, в них вносятся поправки и дополнения.

Нарушение установленных норм приводит к ответственности нарушившего, которая возникает в соответствии с Российским законодательством.

Вывоз валюты из России регулируется Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», с текстом которого подробно можно ознакомиться на сайте , и нормативными актами органов валютного управления.

Закон определяет положения и условия вывоза наличных денежных средств, которые подлежат или не подлежат декларированию. Валютный контроль в Российской Федерации исключает неоправданное вмешательство государственной политики в частную жизнь резидентов и нерезидентов.

Защищая их от неправомерных действий со стороны контролирующих органов. В любом случае, если нарушение закона состоялось или с точки зрения обвиняемого обвинения являются не обоснованными, решения агентов валютного контроля может и должно оспариваться в порядке, установленном законом Российской Федерации.

Согласно законодательству существует единый порядок, в соответствии с которым физические лица (резиденты и нерезиденты) могут вывозить из России наличную иностранную и национальную валюту. Ограничения вывозимой суммы относятся к общей сумме иностранной и/или национальной валюты, которую собирается вывезти из России физическое лицо.

Лимиты указаны в долларах США, поэтому всю вывозимую валюту необходимо пересчитать в доллары по курсу Национального Банка Российской Федерации на дату, когда выполняется  таможенное оформление.

Согласно закону резиденты и нерезиденты должны беспрепятственно предоставлять уполномоченным органам на таможне документы и информацию, необходимую для осуществления валютного контроля.

Суммы валюты (иностранной и национальной), разрешенные к вывозу из России

В связи с выше изложенным становится очевидным, что некомпетентность в юридических аспектах, которые касаются пересечения границы резидентом или нерезидентом, и нарушение законодательных норм в отношении вывоза валюты из Российской Федерации может привести, по меньшей мере, к административной ответственности.

Ограничения для единовременного вывоза валюты:

  1. Разрешается одному резиденту или нерезиденту вывезти из России иностранную валюту в наличных средствах, не превышающих сумму, которая эквивалентна 10 000 долларов США.
  2. Если при въезде на таможенную территорию России была ввезена и задекларирована определенная сумма валюты, то при выезде из России можно вывезти сумму, которая была заявлена в таможенной декларации при въезде.
  3. Если вывозится национальная валюта, то общая сумма не должна превышать эквивалент 10 000 долларов США, за исключением суммы задекларированной при въезде.
  4. Существует возрастное ограничение, связанное с тем, что несовершеннолетним лицам в возрасте до 16 лет не разрешено самостоятельно заполнять таможенную декларацию. Поэтому если дети до 16 лет выезжают заграницу без сопровождения взрослых, они могут вывозить наличную валюту в сумме, не превышающей эквивалент 3000 долларов США.

Декларирование при выезде из Российской Федерации и вывозе денежных средств

Каждый резидент или нерезидент, выезжающий заграницу проходит таможенный контроль, который осуществляется должностными лицами таможенных органов.

В процедуру входит проверка документов, выполняется устный опрос, допускается личный осмотр.

Заполняется таможенная декларация по форме ТД-6 согласно Приказу ФТС РФ от 30 ноября 2007 года№1485 “Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка ее заполнения”.

Существует два способа декларирования, которые имеют равноценную значимость: письменный и устный. При устном декларировании размер суммы должен быть указан также точно, как если бы был записан в документе.

Если физическое лицо не заявляет в письменной или устной форме о наличии валюты, обязательной к отображению в декларации, то предполагается, что такой валюты у него нет. На российских таможенных пунктах оборудуются системы «зеленого» и «красного» каналов упрощенного таможенного контроля.

Через «зеленый» канал проходят выезжающие, у которых нет товара, подлежащего обязательному декларированию в письменной форме. Это приравнивается устному заявлению таможеннику, что декларировать нечего. «Красный канал» предназначен для выезжающих с товаром, который должен быть задекларирован.

Декларация заполняется в двух экземплярах, не должна исправляться. Если необходимо внести изменения в уже заполненную декларацию, необходимо заверить такое исправление подписью того, кто подает декларацию, и печатью таможенного органа, который принимает этот документ.

Один экземпляр предназначен для должностного лица, второй – для физического лица и должен быть сохранен им до возвращения, чтобы при прохождении таможенного контроля можно было документально подтвердить, например, ввезенную задекларированную сумму валюты.

Декларируется иностранная валюта
Без декларирования и без оформления специального документа выезжающие имеют право вывезти с собой сумму денег, не превышающую 3 000 долларов, или эквивалента.

Если вывозится большая сумма, то она вся (не только превышение) подлежит обязательному указанию в декларации. При этом работник таможни имеет право провести осмотр выезжающего, несмотря на то, заполнена декларация или нет.

Если будет обнаружена сумма, которая превышает разрешенный не декларируемый лимит в 3 000 долларов, то официально фиксируется событие нарушение закона.

Декларируется национальная валюта
Вышеописанные требования к заполнению декларации распространяются и на национальную валюту, т.е. сумма превышающая эквивалент 3 000 долларов должна быть указана в декларации выезжающего за пределы Российской Федерации.

Декларируются дорожные чеки.
Дорожные чеки вывозятся без ограничений, а при декларировании суммируются с валютой и если полученная сумма превышает 10 000 долларов, то она подлежит обязательному декларированию.

Банковские карточки
Банковские карты не подлежат декларированию.

Могут потребоваться специальные документы для вывоза суммы, которая превышает размер, разрешенный для вывоза без декларации:

  • официальная справка из банка, оформленная должным образом (чек, выданный банкоматом не является действительным);
  • разрешение ЦБ РФ на вывоз, если сумма превышает 10 000 долларов США.

Нужно отметить, что проверка резидентов и нерезидентов, выезжающих из Российской Федерации, со стороны работников таможенных органов является избирательной. Но при обнаружении незадекларированной валюты или суммы, превышающей установленные лимиты, будут применены санкции за нарушение закона.

Санкции за незаконный вывоз валюты

Если не выполнены требования к вывозу и декларированию валюты, то выезжающее физическое лицо несет административную ответственность, облагается штрафом в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

Сумма превышения законодательно установленных ограничений сумм, разрешенных для вывоза или не обязательных для декларирования, не конфискуется, а может быть возвращена провожающим или быть передана на хранение, организованное в таможенном пункте.

Такие услуги по хранению предоставляются в течение 2 месяцев (с возможным продлением на дополнительные 4 месяца). В таком случае работник таможни должен оформить квитанцию по форме ТС-21 и передать ее выезжающему лицу. Эта квитанция необходима для получения ценностей, переданных на хранение.

В дальнейшем, дело о нарушении валютного законодательства таможенниками  передается Федеральной службе финансово-бюджетного контроля, которая после его рассмотрения принимает соответствующее решение.

Если выявленное нарушение представлено суммой особенно крупного размера (превышает 250 000 рублей), то вывоз такой суммы рассматривается, как контрабанда, что регулируется Уголовным кодексом и предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: https://pokur.su/articles/vyvoza-valyuty-iz-rf/

Правила вывоза и ввоза валюты в Россию

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

Россия 01.06.2010 стала участником Таможенного союза, поэтому все таможенные правила ввоза и вывоза товаров и денег регулируются Таможенным кодексом.

Наличные деньги — это бумажные купюры и банкноты, а также монеты (кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов).

Денежный инструмент представляет собой чек или вексель, а также это могут быть ценные бумаги, которые подтверждают обязательства должника выплатить одолженные деньги.

Не следует путать ценные бумаги с расписками. В расписке указывается имя должника и имя того, кому необходимо вернуть долг. В ценной бумаге лишь указывается факт обязательного возврата, причем конкретно имя человека, которому должны деньги, не обозначается.

Дорожным чеком считается ценная бумага, в которой указывается номинал и две подписи владельца. На данный момент дорожные чеки выпускаются в евро и долларах.

Номиналы в евро:

  • 50 EUR.
  • 100 EUR;
  • 500 EUR.

Номиналы в долларах США:

  • 20 USD;
  • 50 USD;
  • 100 USD;
  • 500 USD;
  • 1000 USD.

Правила ввоза

На территорию РФ без декларации в 2021 году разрешено ввозить денежные средства в сумме, эквивалентной не больше 10 000 USD в любой валюте мира.

Если ввозимая сумма превышает лимит, то требуется обязательное оформление декларации по форме ТД-6. Здесь Вы можете скачать бланк таможенная декларация формы ТД-6.

Как уже ранее отмечалось, наличная валюта не играет никакой роли. Если человек провозит с собой 10 000 RUB, 5 000 EUR и 7 000 USD, то ему в обязательном порядке придется декларировать ввезенные денежные средства по причине того, что в переводе на USD данная сумма будет равна 10 535 USD. То есть суммарное количество денег, переведенных в USD, превышает разрешенную норму к ввозу на 535 USD.

Правила вывоза

Правила вывоза валюты из России указаны в Таможенном Кодексе ЕАЭС. Согласно им, физлицо обладает правом вывезти любую валюту с территории России, равную в эквиваленте 10 000 USD.

Вывоз валюты из России в сумме, превышающей разрешенный лимит (10 000 USD) возможен в том случае, если ранее такая же сумма была ввезена на территорию РФ или иностранная валюта была приобретена резидентом другого государства или гражданином РФ в этой стране.

Но следует помнить, что данные операции необходимо подтвердить таможенной декларацией по форме ТД-6 (оформляется при ввозе денежных средств сверх установленного таможенными правилами России лимита) и удостоверением по форме ТС-28, в котором указывается количество ввозимых денежных средств и срок их вывоза с территории РФ.

В других случаях вывоз средств в сумме, превышающей 10 000 USD, не разрешен действующим законодательством.

Если человек соблюдал все требования относительно декларирования и разрешенных сумм к ввозу, но немного не «рассчитал» с суммой вывоза, то он на российской таможне может оставить часть финансов на временное хранение для того, чтобы не нарушать действующее законодательство.

При оформлении на хранение вывозимых средств в таможенном органе составляется квитанция формы ТС-21.

Вывоз денег из России

Согласно нормам, деньги могут храниться максимум 2 месяца без платы за хранение. Если по каким-либо причинам человек не может вовремя забрать деньги или денежные инструменты, то ему следует лишь уведомить об этом таможенный орган и тогда срок хранения продлится до одного месяца. Возвращение денежных средств осуществляется по выданной владельцу квитанции по форме ТС-21.

Ввоз и вывоз несовершеннолетними особами

Согласно таможенным правилам, разрешается ввозить денежные средства лишь людям с 16 лет. А это значит, что несовершеннолетние лица вправе ввезти или вывезти разрешенную сумму в размере 10 000 USD.

А также несовершеннолетним особам разрешено декларировать провозимые средства самостоятельно.

Ответственность за нарушения

За нарушения правил ввоза валюты в Россию и ее вывоза с территории страны нарушителям грозит:

  1. Административный штраф в сумме от 1000 до 2500 RUB за не декларирование провозимой валюты или указание в декларации ложных сведений относительно количества провозимых денежных средств.
  2. Административный штраф во всех остальных случаях в размере от 500 до 1000 RUB.
  3. Уголовная ответственность за ввоз контрабанды. Согласно действующему законодательству, в РФ контрабандой валюты считается ввоз денежных средств в размере 250 000 RUB и более. Срок уголовного наказания напрямую зависит от суммы контрабанды:
  • 20 000 USD и выше. За контрабанду денежных средств в таком размере нарушителю грозит ограничение свободы до 2 лет или исправительные работы на протяжении 2 лет. А также нарушитель за подобное может оплатить штраф в размере 24 его заработных плат.
  • 50 000 USD и выше. За контрабанду в таком размере нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 4 лет или отправка на исправительные работы на срок до 3 лет. Штраф за ввоз незадекларированных 50 000 USD равняется 36 заработным платам нарушителя.

Правила заполнения таможенной декларации

Таможенная декларация состоит из двух частей:

  1. Основного формуляра.
  2. Дополнительного формуляра.

Таможенная декларация может заполняться только человеком, которому уже исполнилось 16 лет.

Пошаговая инструкция заполнения основного формуляра таможенной декларации

Изначально следует выбрать из предложенных вариантов «въезд» или «выезд»: отмечается крестиком.

1 графа: сведения о путешественнике и его проездном документе.

Вносимая информация о путешественнике:

  • Фамилия.
  • Имя.
  • Отчество.
  • Страна постоянного проживания.
  • Резидентство.
  • Страна прибытия.
  • Страна следования.Образец заполнения таможенной декларации

Вносимая информация о проездном документе:

В 1 графе потребуется указать, сопровождают ли путешественника несовершеннолетние дети. Если да, нужно указать их количество.

2 графа: информация относительно способа перемещения, финансов.

3 графа: сумма и валюта ввозимых денег цифрами и прописью. Например, человек провозит 20 000 USD, в этом случае валютой является доллар США. Сумма прописью: двадцать тысяч; сумма цифрами: 20 000.

4 графа: товары и продукция, подлежащие декларированию, а также их стоимость в EUR или USD. Стоимость в других валютах указывать запрещено.

Заканчивается заполнение основного формуляра подтверждением человека, что указана достоверная информация в документе. После этого ставится дата заполнения и подпись путешественника.

Пошаговая инструкция заполнения дополнительного формуляра

Изначально следует указать, осуществляется ли въезд или выезд с территории Таможенного союза. В графе представлены два варианта выбора, нужный отмечается крестиком.

1 графа: личные данные путешественника и информация о его заграничном паспорте: Ф. И. О., дата рождения (формат день – месяц – год), подданство, страна постоянного проживания, тип проездного документа, его серия и дата выдачи. А также в данном разделе потребуется указать дату выдачи въездного разрешения и адрес пребывания путешествующего на территории РФ.

2 графа: информация о деньгах и денежных инструментах. Необходимо точно указать сумму и валюту.

3 графа: личные данные владельца, ввозимые или вывозимые средства.

4 графа: источники происхождения имеющихся с собой финансов. Потребуется выбрать из таких вариантов:

  • Зарплата или прибыль от осуществления предпринимательской деятельности.
  • Дивиденды.
  • Прибыль от реализации имущества.
  • Трансферты.
  • Пенсионные выплаты, стипендиальные выплаты, алименты и другое.
  • Прибыль от сдачи недвижимости в аренду.
  • Заемные средства.
  • Деньги, полученные в наследство.
  • Другое.

5 графа: информация относительно предполагаемого использования на территории РФ провозимых средств.

6 графа: вид транспорта, на котором совершается поездка в РФ.

Заканчивается заполнение дополнительного формуляра подписью путешественника. А также человек подтверждает, что ознакомлен с правилами и несет уголовную и административную ответственность за предоставление недостоверных или ложных данных.

Специалист в создании аналитических материалов, который требует анализа и сравнения данных по разным странам и регионам с официальных источников. Путешественник, был в 19 странах.

Источник: https://VisaSam.ru/russia/tamozhnia/vyvoz-valiuty-iz-rossii.html

Наличные через границу – 2020. Какую сумму можно провозить?

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

С 4 февраля 2020 года на территории Евразийского экономического союза действуют новые правила провоза наличных. В состав этого объединения входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. В данной статье расскажем, на каких условиях сегодня осуществляется провоз наличных.

Для начала давайте вспомним прежний порядок провоза наличных средств через границу. До вступления новых правил в силу граждане имели возможность беспрепятственно провозить наличными эквивалент 10 тыс. долларов. В кошельке у гражданина могла быть любая валюта, но если в пересчете на доллары сумма вывозимых банкнот находилась ниже отметки в 10 тыс., то никаких проблем не было.

Если на руках было больше 10 тыс. долларов, то нужно было просто заполнить таможенную декларацию, указав информацию о точном количестве вывозимых средств, а также данные об источнике происхождения средств, предполагаемой цели их использования и т.д.

Иных условий не было. Гражданин мог перевозить наличными даже миллион долларов или больше, если честно заполнил декларацию, сообщив таможенникам о размере перевозимой суммы.

Новые правила с 4 февраля

Сегодня придется провозить деньги по новым правилам, которые появились из-за необходимости борьбы с отмыванием средств. Они должны пресечь необъятный поток наличных денег, происхождение которых далеко не всегда можно объяснить.

Итак, новые правила подразумевают, что порог в 10 тыс. долларов, при превышении которого гражданам придется заполнять таможенную декларацию, остается. Но добавляется новый порог на уровне 100 тыс. долларов. Если гражданин провозит наличными через границу сумму в таком размере или больше, то ему придется предоставлять документы, которые подтверждают происхождение этих денег.

Если гражданин не приготовил такие документы, то таможенники запретят ему вывозить денежные средства из страны. При этом ограничений по сумме вывоза, по-прежнему, никаких нет. Заполнив таможенную декларацию и объяснив документально происхождение средств, можно вывозить какие угодно суммы.

Какими документами можно объяснить происхождение средств?

Если гражданин решил перевезти через границу крупную сумму средств, например, для покупки квартиры за рубежом, то ему нужно заранее позаботиться о документальном подтверждении денег.

Сразу отметим, что какого-то официального перечня документов, подтверждающих происхождение средств, не существует. Однако есть примерные рекомендации, которые помогут в той или иной ситуации. Давайте, рассмотрим некоторые из них:

Итак, предположим, что гражданин копил всю жизнь деньги на своем банковском счете, а затем решил их снять и переехать на постоянное место жительства в другую страну. Ему пригодятся банковские документы о снятии денежных средств со своего счета. При необходимости заинтересованные органы легко могут проследить, как средства поступали на его счет, из каких источников и т.д.

Бывают случаи, что гражданин получил крупный денежный займ в банке. Соответственно, в этом случае можно захватить с собой кредитный договор, а также документы, подтверждающие снятие наличных с ссудного счета.

Нельзя исключать ситуации, при которых деньги гражданину достались по наследству или просто были подарены. В этом случае нужно будет приготовить документы, которые доказывают совершение гражданско-правовых сделок.

Как заполнить декларацию?

Напомним, что при провозе суммы более 10 тыс. долларов потребуется заполнить таможенную декларацию, которая состоит из 2 частей. Первый бланк является основным, в нем указываются общие сведения. Второй бланк посвящен более детальной информации относительно провоза наличных средств. Поэтому документ называют именно декларацией наличных денежных средств.

Документ заполняется от руки в двух экземплярах. Все данные нужно указывать четко и разборчиво. Документ нужно подписать и указать дату заполнения.

В декларации гражданин указывает следующие сведения:

  • Информацию о себе
  • Сумму каждого вида валюты, номинальную стоимость
  • Источник происхождения средств
  • Страну, которая является конечной точкой маршрута

Бланки декларации легко можно получить на стойках в пунктах пропуска через государственную границу.

Нюансы провоза денег

Отправляясь с наличными деньгами за рубеж, нужно помнить о некоторых нюансах. В частности, ранее мы сообщали, что можно не декларировать суммы до 10 тыс. долларов.

Этот лимит рассчитан на одного человека. Таким образом, если, например, из страны вылетает семья, которая состоит из мужа, жены и дочери, то они могут захватить с собой наличными до 30 тыс.

долларов, при этом не заполняя таможенную декларацию.

Часто граждане спрашивают, а может ли глава семьи провозить всю сумму сразу или же ему нужно распределить деньги в рамках лимита по остальным участникам группы? Отдельных указаний на этот счет законодательство не содержит, поэтому будем считать данный вопрос внутрисемейным делом.

В ходе перемещения наличных нужно учитывать не только привычные нам купюры и банкноты, но и, например, дорожные чеки, вексели, любые ценные бумаги, провозимые в документарной форме.

Рассчитывать размер перемещаемых через границу средств нужно с учетом актуального курса валют, который действует на день подачи таможенной декларации. Здесь нужно быть очень внимательным.

Часто возникают ситуации, когда граждане перед поездкой пересчитали свои деньги по текущему курсу и у них получилось, что заполнять декларацию не нужно.

Однако на следующий день курс изменился, в результате чего провоз незадекларированной суммы стал серьезным нарушением закона. При расчете нужно ориентироваться на курс Центробанка.

Ответственность

Законодательство сурово к тем гражданам, что решили не декларировать наличные на сумму более 10 тыс. долларов, либо подали декларацию с недостоверными данными. Кодекс об административных правонарушениях предполагает наказание в виде штрафа. Нарушителям придется заплатить от 0,5 до 2 размеров суммы, которую они не вписали в декларацию.

Есть и более серьезное наказание для лиц, которые пытались провезти без декларации наличные деньги в особо крупном размере. Такое действие уже расценивается как контрабанда и может привести к штрафу в размере 3-10 незадекларированных сумм.

Как граждане пытаются провезти наличные деньги?

По данным ФТС, наиболее популярными способами провезти валюту без декларации являются попытки спрятать деньги в ручной клади, одежде, на теле.

В 2019 году самой крупной выявленной попыткой незаконно провезти наличные деньги стала сумма в 161 тыс. евро.

Вместе с деньгами были обнаружены и 3 кг золота, которые были спрятаны под водительским сидением автомобиля. Транспортное средство следовало в Латвию.

В феврале 2019 года таможенники остановили гражданина РФ, который пытался провезти в Таджикистан 2,2 млн рублей. Незадекларированная сумма располагалась в карманах, а также под одеждой.

Если вам срочно потребовались деньги в долг, то советуем рассмотреть обращение в МФО. Они выдают займ без отказа за 5 минут в круглосуточном режиме. Плохая кредитная история не станет препятствием на пути к заемным деньгам.

Источник: https://zaimisrochno.ru/articles/4712-nalichnye-cherez-granicu-2020-kakuyu-summu-mozhno-provozit

Федеральная таможенная служба

Недекларируемая сумма валюты на вывоз из россии

Правила перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза 

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) к наличным денежным средствам относятся денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки; к денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

В соответствии с ТК ЕАЭС наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.

Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков подлежат таможенному декларированию независимо от перемещаемой суммы.

При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства – члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства – члена Союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

Декларантами товаров для личного пользования могут выступать достигшие 16-летнего возраста физические лица государств – членов Союза или иностранные физические лица, а в отношении товаров для личного пользования физического лица, не достигшего 16-летнего возраста, декларантом выступают его сопровождающие − один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей этих лиц, иное сопровождающее лицо либо представитель перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц – руководитель группы либо представитель перевозчика.

Внимание! С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.

В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации при перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 10 000 долларов США

Бланк пассажирской таможенной декларации (далее – декларация) состоит из основного формуляра и дополнительного формуляра «Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» (далее – декларация наличных денег), который является приложением к основному формуляру декларации.

Декларация заполняется от руки четко и разборчиво или с применением печатающих устройств электронной вычислительной техники. При этом представление электронного вида декларации не требуется.

Декларация наличных денег заполняется при перемещении:

наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США;

иных денежных инструментов в документарной форме (вексель, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).

При заполнении формуляра указываются сведения о всех перемещаемых наличных денежных средствах, дорожных чеках и денежных инструментах.

Декларация наличных денег заполняется в двух экземплярах и подписывается декларантом. Дополнительно декларантом проставляется дата заполнения формуляра.

В пункте 1 декларации наличных денег декларант указывает сведения о себе. Адрес места пребывания (регистрации) на таможенной территории Союза и реквизиты документа, подтверждающего право пребывания на таможенной территории Союза (при наличии), заполняются лицами, не являющимися лицами государств – членов Союза.

В пункте 2.1 декларации наличных денег декларант указывает сумму для каждого вида перемещаемой валюты, в том числе валюты государств – членов Союза, в единицах валюты.

В пункте 2.2 декларации наличных денег декларант указывает номинальную стоимость либо соответствующую сумму в валюте государства – члена Союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, указывается количество вывозимых денежных инструментов.

В пункте 3 декларант проставляет отметку «иное лицо» в случае перемещения наличных денежных средств (денег), не являющихся собственностью физического лица. В случае указания «иного лица» в пункте 3.

1 декларант указывает наименование и адрес местонахождения (юридический адрес) предприятия, компании или организации, которой принадлежат перемещаемые денежные средства и (или) денежные инструменты.

В пунктах 4 или 5 декларации наличных денег, в случае, если декларантом указано «прочее», необходимо указать источник доходов или предполагаемое использование декларируемых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В пункте 6 декларации наличных денег декларант в графе «Страна убытия» указывает начальный пункт маршрута (страну, из которой вывозятся либо были вывезены декларируемые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты), а в графе «Страна прибытия» – страна, являющаяся конечным пунктом следования декларанта. Соответственно, датой убытия является дата выезда из страны убытия, а датой прибытия – дата прибытия в конечный пункт маршрута. Также указывает вид транспорта, которым он прибыл на таможенную территорию Союза либо убывает с таможенной территории Союза.

Прядок заполнения пассажирской таможенной декларации утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации». 

Электронный бланк пассажирской таможенной декларации

Внимание! При самостоятельном изготовлении бланка паcсажирской таможенной декларации следует учитывать, что печать бланка осуществляется на лицевой и оборотной стороне листа формата А4

Источник: https://customs.gov.ru/fiz/pravila-peremeshheniya-tovarov/peremeshhenie-nalichnoj-valyuty-i-denezhnyx-instrumentov

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.