Незаконное предпринимательство куда сообщить

Незаконная предпринимательская деятельность

Законодательство допускает однократную продажу вещей и выполнение какой-либо работы без оформления документов, разрешающих вести предпринимательскую деятельность.

Но если гражданин хочет осуществлять такую деятельность постоянно, то он обязан оформить необходимые документы и платить налоги. За нарушение порядка ведения предпринимательской деятельности предусмотрена ответственность по КоАП и УК РФ.

О таких нарушениях в правоохранительные и налоговые органы может сообщить любой гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей.

Что считается незаконной предпринимательской деятельностью?

Признание предпринимательской деятельности незаконной, согласно российскому законодательству, возможно при наличии следующих условий:

• отсутствие регистрации ИП или юридического лица;
• предоставление при регистрации ложных сведений или иные грубые нарушения процедуры регистрации;
• работа без разрешающих документов в сферах, требующих получения лицензии;
• нарушение правил получения лицензии.

Любое из этих условий свидетельствует о незаконной предпринимательской деятельности и позволяет пожаловаться на организацию или ИП, осуществляющее такую деятельность с нарушениями.

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве?

Российское законодательство позволяет каждому дееспособному гражданину, достигшему совершеннолетнего возраста, сообщить о нарушениях со стороны предпринимателя в следующие инстанции:

• Налоговая инспекция. Жалобу следует подать по адресу осуществления предпринимательской деятельности. Ошибка с выбором отделения налоговой инспекции не помешает рассмотрению жалобы, так как её передадут в нужное подразделение. Но в этом случае, срок рассмотрения заявления будет более длительным. Следует учитывать, что налоговая инспекция занимается только нарушениями налогового законодательства. Привлечь нарушителя к уголовной ответственности за мошенничество и иные преступления данное ведомство не вправе;
• ОБЭП. Этот отдел МВД занимается расследование экономических преступлений. Незаконная предпринимательская деятельность – одно из таких. Заявление в полицию по данному вопросу будет передано в ОБЭП после первоначальной проверки;
• Прокуратура. Сотрудники прокуратуры вправе расследовать любой вид преступлений, включая экономические.

Иногда для того, чтобы поскорее решить проблему, потерпевшие от нелегального предпринимателя, обращаются в СМИ или к местным депутатам, чтобы придать делу резонанс и тем самым стимулировать его расследование.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?

Обращаясь с заявлением в правоохранительные или налоговые органы нужно доказать, что гражданин, на которого подаётся жалоба, ведёт незаконную предпринимательскую деятельность.

Соответственно, без уверенности в том, что он нарушает закон, не стоит обращаться с жалобой в правоохранительные органы. Также нужно помнить о наличии ответственности за клевету и ложный донос.

Доказать осуществление незаконной предпринимательской деятельности можно с помощью:

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

• фото и видеосъёмки. Достаточно снять коммерческий объект, который официально не зарегистрирован по данному адресу. Это будет веским доказательством нелегальной работы данного объекта. Для подтверждения его адреса нужно фотографировать с указанием географического положения объекта;
• документов, которые выдаёт коммерческая организация. В договорах и чеках может быть указана одна стоимость оказания услуг или продажи товаров, а на практике она может осуществляться по другой;
• запросов, писем и иных обращений в эту организацию, которые она оставила без ответа;
• свидетельских показаний;
• переписок с предпринимателем в социальных сетях, скриншотов с его страниц в интернете и т.п.

На основании этих доказательств ОБЭП займётся детальной проверкой заявления. В процессе проверки он будет собирать дополнительные доказательства незаконной предпринимательской деятельности. Основными методами сбора данных правоохранителями являются:

• контрольные закупки;
• следственные и оперативные действия, снятые на видео;
• допросы пострадавших и свидетелей;
• изъятие вещдоков, включая документы, по месту работы проверяемой организации.

По результатам проверки следственные органы обычно имеют целый набор документальных подтверждений нарушения законодательства в сфере предпринимательства.

Как составить заявление о незаконном предпринимательстве?

Российское законодательство не устанавливает строгой структуры подобных заявлений. В отделениях полиции заявителю помогают составить этот документ, предоставляя бланк, структура которого адаптирована для содержания заявлений о нарушении закона.

Важно указать в этом документе:

• название органа, в который подаётся жалоба;
• ФИО и адрес заявителя;
• описание сути правонарушения. Нужно рассказать об обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности;
• доказательства нарушений закона;
• дату обращения и подпись заявителя.

В случае подачи заявления в отделении полиции или в ОБЭП под заявлением также нужно подтвердить осведомлённость об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

На проверку заявления обычно уходит до 30 дней. После проведения проверки заявителю придёт уведомление о возбуждении административного или уголовного дела, или отказе в этом, с указанием причин данного решения.

В зависимости от вида ответственности (по КоАП РФ, НК РФ или УК РФ) за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрены различные санкции. В большинстве случаев это штрафы, максимальная сумма которого достигает 500 тысяч рублей. Такой штраф грозит за нелегальное предпринимательство, осуществлённое организованной группой или с целью получения дохода в особо крупном размере.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/ekonomicheskie-prestupleniya/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost/

Как написать жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность

Осуществлять предпринимательскую деятельность в РФ можно только при условии наличия регистрации в качестве ИП или юридического лица. Но граждане не всегда все делают по закону и часто не хотят тратить время на получение необходимых лицензий и разрешений.

Если физическое лицо без регистрации в налоговых органах занимается коммерцией с целью получения прибыли, речь идет о незаконном предпринимательстве. В этом случае гражданин не оплачивает налоги и ведет деятельность на свое усмотрение, не придерживаясь общих требований и стандартов.

Выявив такой факт, следует обратиться в контролирующие органы, которые проведут проверку и привлекут нарушителя к предусмотренной законом ответственности.

Виды незаконного предпринимательства

Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

• продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
• ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
• не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
• предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.

Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.

Как определить, что деятельность ведется незаконно

Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством.

Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:

• в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
• лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
• предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
• оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
• в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
• оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
• отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.

Отсутствие прибыли при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности не снимает с нарушителя ответственности.

Подать жалобу на незаконное предпринимательство вправе любой человек, проживающий на территории РФ (в том числе нерезидент). При этом неважно, случайно он узнал о нарушении или воспользовался услугами нелегального предпринимателя. Обратиться можно в следующие контролирующие органы:

1. Территориальное подразделение налоговой службы. Предприниматель, который не состоит на налоговом учете, не производит обязательных отчислений (в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и т. д.). Соответственно, жалоба в ФНС поможет быстро установить факт нарушения со всеми вытекающими последствиями. Обращение лучше подать в свое территориальное подразделение. В частности, если незаконная предпринимательская деятельность осуществляется на территории Москвы, при подаче жалобы следует руководствоваться информацией https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/#t2.
2. Управление экономической безопасности. Это Ведомство занимается расследованием экономических преступлений. В случае необходимости поданное заявление о нарушении будет передано в Прокуратуру или налоговую службу.
3. Прокуратура. Если есть основания полагать, что деятельность предпринимателя противоречит нормам Уголовного кодекса РФ (к примеру, он предлагает запрещенные в России услуги), следует пожаловаться в свое территориальное подразделение Прокуратуры https://genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=&SUBJ=.
4. Суд. Гражданину не придется лично обращаться в суд в случае выявления факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Это сделают контролирующие органы, куда он подаст жалобу и материалы, указывающие на нарушение. Но гражданин вправе по собственной инициативе обратиться в суд, чтобы добиться материальной или моральной компенсации причиненного ущерба.

Внимание! Жалобу нельзя подать анонимно. Если в документе не указаны данные заявителя, она не будет рассмотрена в предусмотренный законом срок.

Как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Прежде чем обратиться в контролирующий орган, важно убедиться, что лицо, которое продает товар или оказывает услуги, не имеет легального статуса.

Для этого следует попросить свидетельство о регистрации, если такой документ не находится в свободном доступе клиентов (это тоже является нарушением закона).

Если данная просьба не будет удовлетворена, то это основание для обращения в налоговую службу.

Если в уголке потребителя размещена копия свидетельства о государственной регистрации или предприниматель по требованию предъявил этот документ, следует:

• Убедиться, что оригинал свидетельства действительно существует. Это можно сделать, подав запрос на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html. Данные будут предоставлены по заданному критерию (это может быть фамилия предпринимателя, его ИНН или другая информация из свидетельства). В загруженной выписке будут отражены все результаты поиска, по которым можно определить подлинность копии. Если сведения отсутствуют, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.
• Удостовериться, что свидетельство не является подделкой. Сопоставляя данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и копии важно проверить всю имеющуюся в документах информацию (буквально каждую цифру и букву). Мошенники нередко пытаются использовать реальные свидетельства госрегистрации из реестра, «подставляя» в копии свои данные. Выявив несоответствие, следует обратиться в Прокуратуру по факту мошенничества.
• Собрать достаточный объем доказательной базы.
• Составить обращение в уполномоченный орган. Если заявитель не уверен, что сможет самостоятельно справиться с такой задачей, ему лучше воспользоваться помощью профильного юриста;
• Подать жалобу.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются бесплатно.

Доказательная база

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение.

Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление.

В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

• Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
• ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
• скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
• копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
• страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
• аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
• копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
• выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
• фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

В контролирующие органы лучше передавать не оригиналы, а копии материалов, чтобы снизить вероятность их утери.

Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:

• реквизиты сторон (заявителя и получателя);
• идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
• характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
• систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
• ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
• перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
• опись дополнительных материалов;
• дата и подпись.

В соответствии с нормами действующего законодательства, поданное заявление будет рассмотрено в течение 30-ти дней. Его регистрация должна быть осуществлена в течение 3-х дней с момента получения (независимо от того, каким способом его передаст заявитель).

Вопрос-ответ

Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража).

Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы.

Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили.

Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган.

Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

Законодательная база

Чтобы правильно составить жалобу, можно руководствоваться следующими законодательными актами:

Источник: https://xn----7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Анонимная жалоба в налоговую: как написать и куда обратиться. – Покупатель прав

На основании ФЗ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан РФ», жалоба в любое государственное учреждение подается с указаниемФИО, контактов (адрес, телефон). Анонимнаяжалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в рядеопределенных случаев, когда законом предусмотрено реагирование госструктур безсообщения сведений заявителя.

Что такое анонимная жалоба

По сути дела – это донос, на физическое или юридическое лицо, в действиях которого жалобщик усмотрел противоправные действия.

Но, не желая «светиться», он сообщает о нарушениях, не называя своих контактных данных.

Это возможно в следующих случаях, когда:

• готовится или уже было совершено противоправноедействие;
• выявлены факты коррупции или анонимщикстолкнулся со злоупотреблением служебным положением (потребовали взятку);
• есть сведения о готовящемся теракте;
• жалобщик имеет на руках факты нарушения ТК РФ.

В последнем случае речь идет об анонимной жалобе в налоговую на работодателя, который систематически задерживает зарплату, выдает ее не в полном объеме, пишет в документах маленькую «белую» зарплату, уходя от налогов.

Заявителю все равно придется оставлять свои данные, которые будут зашифрованы системой.

То есть о полной анонимности речи не идет, но сведения будут доступны только узкому кругу лиц.

Порядок рассмотрения анонимного обращения в налоговую

Подать жалобу вналоговую анонимно можно, но следует учитывать, что:

• Сведения о незаконной предпринимательской деятельности будут отправлены в корзину. По ФЗ № 59-ФЗ подобная жалоба не рассматривается анонимно.
• Заявление о требовании провести камеральную проверку (когда есть подозрение, что человек пытается незаконно возместить часть налога из бюджета или скрывает доходы, неправильно пишет декларацию).
• Также не рассматривается без указания ФИО, контактных данных и обстоятельств, при которых возникла эта ситуация.
• Если укрытых налогов было больше, чем на сумму в 2 млн. руб. можно обратиться в МВД.
• Там обращение засекретят по просьбе анонимщика, но первично назвать себя и показаться лично он обязан.

Таким образом, по ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 г № 59-ФЗ  в ИФНС обращение граждан по телефону или письменно, без указания своих данных, не рассматривается.

Сотрудник Налоговой службы вправе проигнорировать все, что сказал или написал анонимщик.

В определенных случаях, если говорится о планируемом или совершенном преступлении, звонок (бумага) может быть перенаправлен в МВД или прокуратуру.

То есть, без подписи и сведений анонимка не рассматривается, но если назваться вымышленным человеком и придумать адрес, телефон, Налоговая служба обязана отреагировать на анонимку. 

Проверять, существует ли такой человек и правдивость его информации о себе в ИФНС не будут.

Как написать жалобу в налоговую анонимно?

Право, довести до сведения налоговых органов о нарушениях, никто у граждан РФ не отбирал.

Главное, чтобы заявление имело отношение к налогам и сборам.

Варианты обращения:

1. Лично. Для этого нужно прийти в ФНС в часы приема и сообщить сотруднику все, что необходимо. Но сделать это без предъявления паспорта не получится, его показывают на контроле.
2. Письменно. Если сведения объемные, с массой дат, адресов, нюансов, сотрудник ФНС предложит заявителю изложить все в письменной форме. Также можно послать пасквиль заказным письмом с описью или по электронке.
3. Для этого нужно зайти на официальный сайт ИФНС, заполнить форму. Однако и в этом случае придется оставлять ФИО, адрес, согласно ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.06 г – анонимки не рассматриваются.
4. По телефону. Звонок может быть анонимный, заставить себя звонившему назваться сотрудник ФНС не в праве.
5. Но и о фактах нарушения налогового законодательства он попросит изложить письменно или на офсайте. Что опять нельзя назвать анонимным обращением.

 Важно! Анонимные жалобы фиксируются при телефонном разговоре, если речь идет о нарушении закона «О коррупции», при этом – только в отношении работника ФНС.

Для этого на сайте указан специальный анонимный телефон во вкладке «Контакты и обращения».

В Республике Башкортостан есть налоговый сервис «Сигнальная информация», где сообщают анонимно о неуплате налогов.

Но на территории России такого сервиса не предусмотрено, так как его наличие противоречит основному закону.

Скачать образец жалобы на налоговую

Жалоба на налоговую инспекцию. Скачать. [113.50 KB]

Если есть нарушения ТК РФ

Чаще всего жаловаться физическому лицу в ФСН приходится наработодателя, который:

• Официально не трудоустраивает работника илипишет «на полставки» при фактической работе на полную.
• Не перечисляет взносы в ПФР.
• Не платит «белую» зарплату.
• Не предоставляет сведения о налогах работников.

В ИФНС имеют право оштрафовать работодателя, который скрыл истинные размеры налогооблагаемой базы.

Взимается 20% от суммы долга, если выявлен факт неоплаченных налогов или «черной» зарплаты. 40 % — при указании в декларации неточных сведений о налогооблагаемой базе.

Важно! При выплате «черной» и «серой» зарплаты ответственность несет как работодатель, так и сам работник, нарушивший НК РФ.

В ст. 198 УК РФ сказано, что каждый гражданин обязан указывать все свои доходы и платить с них налоги, в противном случае может быть наложен штраф до 300 тыс. руб.

Это трактуется как сокрытие доходов.

Но говорить об анонимности здесь тоже не приходится, вдокументах должны быть указаны все сведения, позволяющие установить связь междузаявителем и его работодателем.

Жалоба в налоговую инспекцию: куда подать, образец.

Заключение

Таким образом, написать в ФНС анонимно о нарушениях не получится.

В законах РФ не предусмотрено, что сотрудники налоговой службы обязаны реагировать на подобные обращения.

Источник: https://pokypatel-prav.ru/zhalob%D0%B0/anonimno-v-nalogovuju/