Незаконное предпринимательство куда сообщить

Содержание

Незаконная предпринимательская деятельность

Незаконное предпринимательство куда сообщить

Законодательство допускает однократную продажу вещей и выполнение какой-либо работы без оформления документов, разрешающих вести предпринимательскую деятельность.

Но если гражданин хочет осуществлять такую деятельность постоянно, то он обязан оформить необходимые документы и платить налоги. За нарушение порядка ведения предпринимательской деятельности предусмотрена ответственность по КоАП и УК РФ.

О таких нарушениях в правоохранительные и налоговые органы может сообщить любой гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей.

Что считается незаконной предпринимательской деятельностью?

Признание предпринимательской деятельности незаконной, согласно российскому законодательству, возможно при наличии следующих условий:

  • отсутствие регистрации ИП или юридического лица;
  • предоставление при регистрации ложных сведений или иные грубые нарушения процедуры регистрации;
  • работа без разрешающих документов в сферах, требующих получения лицензии;
  • нарушение правил получения лицензии.

Любое из этих условий свидетельствует о незаконной предпринимательской деятельности и позволяет пожаловаться на организацию или ИП, осуществляющее такую деятельность с нарушениями.

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве?

Российское законодательство позволяет каждому дееспособному гражданину, достигшему совершеннолетнего возраста, сообщить о нарушениях со стороны предпринимателя в следующие инстанции:

  • Налоговая инспекция. Жалобу следует подать по адресу осуществления предпринимательской деятельности. Ошибка с выбором отделения налоговой инспекции не помешает рассмотрению жалобы, так как её передадут в нужное подразделение. Но в этом случае, срок рассмотрения заявления будет более длительным. Следует учитывать, что налоговая инспекция занимается только нарушениями налогового законодательства. Привлечь нарушителя к уголовной ответственности за мошенничество и иные преступления данное ведомство не вправе;
  • ОБЭП. Этот отдел МВД занимается расследование экономических преступлений. Незаконная предпринимательская деятельность – одно из таких. Заявление в полицию по данному вопросу будет передано в ОБЭП после первоначальной проверки;
  • Прокуратура. Сотрудники прокуратуры вправе расследовать любой вид преступлений, включая экономические.

Иногда для того, чтобы поскорее решить проблему, потерпевшие от нелегального предпринимателя, обращаются в СМИ или к местным депутатам, чтобы придать делу резонанс и тем самым стимулировать его расследование.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?

Обращаясь с заявлением в правоохранительные или налоговые органы нужно доказать, что гражданин, на которого подаётся жалоба, ведёт незаконную предпринимательскую деятельность.

Соответственно, без уверенности в том, что он нарушает закон, не стоит обращаться с жалобой в правоохранительные органы. Также нужно помнить о наличии ответственности за клевету и ложный донос.

Доказать осуществление незаконной предпринимательской деятельности можно с помощью:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

  • фото и видеосъёмки. Достаточно снять коммерческий объект, который официально не зарегистрирован по данному адресу. Это будет веским доказательством нелегальной работы данного объекта. Для подтверждения его адреса нужно фотографировать с указанием географического положения объекта;
  • документов, которые выдаёт коммерческая организация. В договорах и чеках может быть указана одна стоимость оказания услуг или продажи товаров, а на практике она может осуществляться по другой;
  • запросов, писем и иных обращений в эту организацию, которые она оставила без ответа;
  • свидетельских показаний;
  • переписок с предпринимателем в социальных сетях, скриншотов с его страниц в интернете и т.п.

На основании этих доказательств ОБЭП займётся детальной проверкой заявления. В процессе проверки он будет собирать дополнительные доказательства незаконной предпринимательской деятельности. Основными методами сбора данных правоохранителями являются:

  • контрольные закупки;
  • следственные и оперативные действия, снятые на видео;
  • допросы пострадавших и свидетелей;
  • изъятие вещдоков, включая документы, по месту работы проверяемой организации.

По результатам проверки следственные органы обычно имеют целый набор документальных подтверждений нарушения законодательства в сфере предпринимательства.

Как составить заявление о незаконном предпринимательстве?

Российское законодательство не устанавливает строгой структуры подобных заявлений. В отделениях полиции заявителю помогают составить этот документ, предоставляя бланк, структура которого адаптирована для содержания заявлений о нарушении закона.

Важно указать в этом документе:

  • название органа, в который подаётся жалоба;
  • ФИО и адрес заявителя;
  • описание сути правонарушения. Нужно рассказать об обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности;
  • доказательства нарушений закона;
  • дату обращения и подпись заявителя.

В случае подачи заявления в отделении полиции или в ОБЭП под заявлением также нужно подтвердить осведомлённость об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

На проверку заявления обычно уходит до 30 дней. После проведения проверки заявителю придёт уведомление о возбуждении административного или уголовного дела, или отказе в этом, с указанием причин данного решения.

В зависимости от вида ответственности (по КоАП РФ, НК РФ или УК РФ) за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрены различные санкции. В большинстве случаев это штрафы, максимальная сумма которого достигает 500 тысяч рублей. Такой штраф грозит за нелегальное предпринимательство, осуществлённое организованной группой или с целью получения дохода в особо крупном размере.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/ekonomicheskie-prestupleniya/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost/

Как написать жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность

Незаконное предпринимательство куда сообщить

Осуществлять предпринимательскую деятельность в РФ можно только при условии наличия регистрации в качестве ИП или юридического лица. Но граждане не всегда все делают по закону и часто не хотят тратить время на получение необходимых лицензий и разрешений.

Если физическое лицо без регистрации в налоговых органах занимается коммерцией с целью получения прибыли, речь идет о незаконном предпринимательстве. В этом случае гражданин не оплачивает налоги и ведет деятельность на свое усмотрение, не придерживаясь общих требований и стандартов.

Выявив такой факт, следует обратиться в контролирующие органы, которые проведут проверку и привлекут нарушителя к предусмотренной законом ответственности.

Виды незаконного предпринимательства

Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

  • продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
  • ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
  • не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
  • предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.

Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.

Как определить, что деятельность ведется незаконно

Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством.

Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:

  • в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
  • лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
  • предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
  • оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
  • в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
  • оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
  • отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.

Отсутствие прибыли при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности не снимает с нарушителя ответственности.

Подать жалобу на незаконное предпринимательство вправе любой человек, проживающий на территории РФ (в том числе нерезидент). При этом неважно, случайно он узнал о нарушении или воспользовался услугами нелегального предпринимателя. Обратиться можно в следующие контролирующие органы:

  1. Территориальное подразделение налоговой службы. Предприниматель, который не состоит на налоговом учете, не производит обязательных отчислений (в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и т. д.). Соответственно, жалоба в ФНС поможет быстро установить факт нарушения со всеми вытекающими последствиями. Обращение лучше подать в свое территориальное подразделение. В частности, если незаконная предпринимательская деятельность осуществляется на территории Москвы, при подаче жалобы следует руководствоваться информацией https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/#t2.
  2. Управление экономической безопасности. Это Ведомство занимается расследованием экономических преступлений. В случае необходимости поданное заявление о нарушении будет передано в Прокуратуру или налоговую службу.
  3. Прокуратура. Если есть основания полагать, что деятельность предпринимателя противоречит нормам Уголовного кодекса РФ (к примеру, он предлагает запрещенные в России услуги), следует пожаловаться в свое территориальное подразделение Прокуратуры https://genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=&SUBJ=.
  4. Суд. Гражданину не придется лично обращаться в суд в случае выявления факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Это сделают контролирующие органы, куда он подаст жалобу и материалы, указывающие на нарушение. Но гражданин вправе по собственной инициативе обратиться в суд, чтобы добиться материальной или моральной компенсации причиненного ущерба.

Внимание! Жалобу нельзя подать анонимно. Если в документе не указаны данные заявителя, она не будет рассмотрена в предусмотренный законом срок.

Как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Прежде чем обратиться в контролирующий орган, важно убедиться, что лицо, которое продает товар или оказывает услуги, не имеет легального статуса.

Для этого следует попросить свидетельство о регистрации, если такой документ не находится в свободном доступе клиентов (это тоже является нарушением закона).

Если данная просьба не будет удовлетворена, то это основание для обращения в налоговую службу.

Если в уголке потребителя размещена копия свидетельства о государственной регистрации или предприниматель по требованию предъявил этот документ, следует:

  • Убедиться, что оригинал свидетельства действительно существует. Это можно сделать, подав запрос на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html. Данные будут предоставлены по заданному критерию (это может быть фамилия предпринимателя, его ИНН или другая информация из свидетельства). В загруженной выписке будут отражены все результаты поиска, по которым можно определить подлинность копии. Если сведения отсутствуют, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.
  • Удостовериться, что свидетельство не является подделкой. Сопоставляя данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и копии важно проверить всю имеющуюся в документах информацию (буквально каждую цифру и букву). Мошенники нередко пытаются использовать реальные свидетельства госрегистрации из реестра, «подставляя» в копии свои данные. Выявив несоответствие, следует обратиться в Прокуратуру по факту мошенничества.
  • Собрать достаточный объем доказательной базы.
  • Составить обращение в уполномоченный орган. Если заявитель не уверен, что сможет самостоятельно справиться с такой задачей, ему лучше воспользоваться помощью профильного юриста;
  • Подать жалобу.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются бесплатно.

Доказательная база

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение.

Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление.

В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

  • Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
  • ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
  • скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
  • копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
  • страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
  • аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
  • копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
  • выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
  • фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

В контролирующие органы лучше передавать не оригиналы, а копии материалов, чтобы снизить вероятность их утери.

Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:

  • реквизиты сторон (заявителя и получателя);
  • идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
  • характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
  • систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
  • ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
  • перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
  • опись дополнительных материалов;
  • дата и подпись.

В соответствии с нормами действующего законодательства, поданное заявление будет рассмотрено в течение 30-ти дней. Его регистрация должна быть осуществлена в течение 3-х дней с момента получения (независимо от того, каким способом его передаст заявитель).

Вопрос-ответ

Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража).

Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы.

Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили.

Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган.

Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

Законодательная база

Чтобы правильно составить жалобу, можно руководствоваться следующими законодательными актами:

Источник: https://xn----7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Анонимная жалоба в налоговую: как написать и куда обратиться. – Покупатель прав

Незаконное предпринимательство куда сообщить

На основании ФЗ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан РФ», жалоба в любое государственное учреждение подается с указаниемФИО, контактов (адрес, телефон). Анонимнаяжалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в рядеопределенных случаев, когда законом предусмотрено реагирование госструктур безсообщения сведений заявителя.

Что такое анонимная жалоба

По сути дела – это донос, на физическое или юридическое лицо, в действиях которого жалобщик усмотрел противоправные действия.

Но, не желая «светиться», он сообщает о нарушениях, не называя своих контактных данных.

Это возможно в следующих случаях, когда:

  • готовится или уже было совершено противоправноедействие;
  • выявлены факты коррупции или анонимщикстолкнулся со злоупотреблением служебным положением (потребовали взятку);
  • есть сведения о готовящемся теракте;
  • жалобщик имеет на руках факты нарушения ТК РФ.

В последнем случае речь идет об анонимной жалобе в налоговую на работодателя, который систематически задерживает зарплату, выдает ее не в полном объеме, пишет в документах маленькую «белую» зарплату, уходя от налогов.

Заявителю все равно придется оставлять свои данные, которые будут зашифрованы системой.

То есть о полной анонимности речи не идет, но сведения будут доступны только узкому кругу лиц.

Порядок рассмотрения анонимного обращения в налоговую

Подать жалобу вналоговую анонимно можно, но следует учитывать, что:

  • Сведения о незаконной предпринимательской деятельности будут отправлены в корзину. По ФЗ № 59-ФЗ подобная жалоба не рассматривается анонимно.
  • Заявление о требовании провести камеральную проверку (когда есть подозрение, что человек пытается незаконно возместить часть налога из бюджета или скрывает доходы, неправильно пишет декларацию).
  • Также не рассматривается без указания ФИО, контактных данных и обстоятельств, при которых возникла эта ситуация.
  • Если укрытых налогов было больше, чем на сумму в 2 млн. руб. можно обратиться в МВД.
  • Там обращение засекретят по просьбе анонимщика, но первично назвать себя и показаться лично он обязан.

Таким образом, по ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 г № 59-ФЗ  в ИФНС обращение граждан по телефону или письменно, без указания своих данных, не рассматривается.

Сотрудник Налоговой службы вправе проигнорировать все, что сказал или написал анонимщик.

В определенных случаях, если говорится о планируемом или совершенном преступлении, звонок (бумага) может быть перенаправлен в МВД или прокуратуру.

Важно! В законодательстве есть непродуманная ситуация, согласно которой, при обращении, анонимно подающий жалобу не обязан подтверждать свои данные документально.

То есть, без подписи и сведений анонимка не рассматривается, но если назваться вымышленным человеком и придумать адрес, телефон, Налоговая служба обязана отреагировать на анонимку. 

Проверять, существует ли такой человек и правдивость его информации о себе в ИФНС не будут.

Как написать жалобу в налоговую анонимно?

Право, довести до сведения налоговых органов о нарушениях, никто у граждан РФ не отбирал.

Главное, чтобы заявление имело отношение к налогам и сборам.

Варианты обращения:

  1. Лично. Для этого нужно прийти в ФНС в часы приема и сообщить сотруднику все, что необходимо. Но сделать это без предъявления паспорта не получится, его показывают на контроле.
  2. Письменно. Если сведения объемные, с массой дат, адресов, нюансов, сотрудник ФНС предложит заявителю изложить все в письменной форме. Также можно послать пасквиль заказным письмом с описью или по электронке.
  3. Для этого нужно зайти на официальный сайт ИФНС, заполнить форму. Однако и в этом случае придется оставлять ФИО, адрес, согласно ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.06 г – анонимки не рассматриваются.
  4. По телефону. Звонок может быть анонимный, заставить себя звонившему назваться сотрудник ФНС не в праве.
  5. Но и о фактах нарушения налогового законодательства он попросит изложить письменно или на офсайте. Что опять нельзя назвать анонимным обращением.

 Важно! Анонимные жалобы фиксируются при телефонном разговоре, если речь идет о нарушении закона «О коррупции», при этом – только в отношении работника ФНС.

Для этого на сайте указан специальный анонимный телефон во вкладке «Контакты и обращения».

В Республике Башкортостан есть налоговый сервис «Сигнальная информация», где сообщают анонимно о неуплате налогов.

Но на территории России такого сервиса не предусмотрено, так как его наличие противоречит основному закону.

Скачать образец жалобы на налоговую

Жалоба на налоговую инспекцию. Скачать. [113.50 KB]

Если есть нарушения ТК РФ

Чаще всего жаловаться физическому лицу в ФСН приходится наработодателя, который:

  • Официально не трудоустраивает работника илипишет «на полставки» при фактической работе на полную.
  • Не перечисляет взносы в ПФР.
  • Не платит «белую» зарплату.
  • Не предоставляет сведения о налогах работников.

В ИФНС имеют право оштрафовать работодателя, который скрыл истинные размеры налогооблагаемой базы.

Взимается 20% от суммы долга, если выявлен факт неоплаченных налогов или «черной» зарплаты. 40 % — при указании в декларации неточных сведений о налогооблагаемой базе.

Важно! При выплате «черной» и «серой» зарплаты ответственность несет как работодатель, так и сам работник, нарушивший НК РФ.

В ст. 198 УК РФ сказано, что каждый гражданин обязан указывать все свои доходы и платить с них налоги, в противном случае может быть наложен штраф до 300 тыс. руб.

Это трактуется как сокрытие доходов.

Перед тем как написать жалобу, нужно собрать сведения, которые подтвердят нарушения ТК работодателем: фото – видеоматериалы, копии документов, в которых есть факты получения работником «черной» зарплаты.

Но говорить об анонимности здесь тоже не приходится, вдокументах должны быть указаны все сведения, позволяющие установить связь междузаявителем и его работодателем.

Жалоба в налоговую инспекцию: куда подать, образец.

Заключение

Таким образом, написать в ФНС анонимно о нарушениях не получится.

В законах РФ не предусмотрено, что сотрудники налоговой службы обязаны реагировать на подобные обращения.

Источник: https://pokypatel-prav.ru/zhalob%D0%B0/anonimno-v-nalogovuju/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.